Voorbereiden voor de audit (FI)

Om te voldoen aan de vereisten van de Centrale Bank met betrekking tot Anti-Money Laundering (AML), Countering the Financing of Terrorism (CFT), en Countering the Financing of Proliferation (CFP), moeten trust service providers jaarlijks een audit uitvoeren om hun naleving van de richtlijnen te toetsen. Deze handleiding beschrijft de stappen die nodig zijn om een volledig audit rapport voor te bereiden en in te dienen.