Effective AML & CFT voor Handelaren & Verhuurders

De inhoud van deze training is volledig afgestemd op de relevante landsverordeningen van Curaçao, zoals gereguleerd door de FIU en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en is specifiek bedoeld voor juweliers, autodealers en handelaren van bouwmaterialen op Curaçao.

Als gereguleerd beroep zijn handelaren verplicht om alle werknemers op te leiden en te trainen op het gebied van algemene AML- en CTF-regelgeving, evenals interne complianceprocedures. Controleer het stroomschema of deze training geschikt is voor uw bedrijf of dat er enkele aanpassingen nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw organisatie volledig voldoet aan de wettelijke trainingsvereisten. Bekijk in dat geval onze bedrijfsbrede oplossingen.

Als u niet zeker weet of deze specifieke training voor u geschikt is, neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag verder.

Learning goals

• Begrijpen wat het witwassen van geld is.
• Inzicht krijgen in veelgebruikte manieren om ongebruikelijke activiteiten en transacties op te sporen die mogelijk verband houden met het witwassen van geld.
• Inzicht in de basisprincipes van het omgekeerde witwassen van geld, CTF en de relatie tot internationale sancties.
• Inzicht in het specifieke juridische kader van Curaçao met betrekking tot AML & CTF en juridische richtlijnen, en richtlijnen en bepalingen zoals vastgesteld door CBCS.
• Als u kiest voor Artemis Smart Business, kan deze training ook uw interne AML- en CTF-procedures omvatten. Kennis van interne procedures is een vaste vereiste voor alle medewerkers die betrokken zijn bij uw bedrijfsvoering en bedrijfsvoering.

Course scope

Deze training is bedoeld om een beperkt theoretisch kader te bieden voor de dagelijkse praktijk. Het is bedoeld om uw algemene inzicht in de redenering achter procedures of situaties waarmee u tijdens uw werk te maken kunt krijgen, op te frissen of verder te verdiepen. Daarom is het belangrijk om te erkennen dat de behandelde onderwerpen nuances en complexiteit hebben die niet tot uiting komen in de inhoud van deze training en waarvoor gespecialiseerd advies noodzakelijk zal blijven. Het verbeteren van uw begrip zal echter een beter inzicht opleveren, de effectiviteit en kwaliteit van uw werk vergroten en uw mogelijkheden om met adviesspecialisten te overleggen vergroten.

Beschikbare leermiddelen

• Afbeeldingen naast de tekst: Er zijn afbeeldingen beschikbaar om concepten die in de tekst worden beschreven grafisch uit te leggen, om processen of relaties te verduidelijken.
• Uitlegvideo: Er is video beschikbaar om een alternatieve manier te bieden om met het leermateriaal om te gaan.
• Samenvatting: Onderaan elke les vind je een samenvatting van de huidige les die de belangrijkste punten van de les samenvat.
• Korte toetsen: Alle lessen eindigen met een korte toets om te controleren of u de belangrijkste inzichten begrijpt. Door aan het einde van elke les te testen, is het makkelijker om uw training te pauzeren en op een later moment verder te gaan.
• Naslaggids: Aan het einde van de training wordt een naslaggids verstrekt, zodat u alle samenvattingen kunt lezen en snel toegang kunt krijgen tot relevante lessen.
• Certificaat: Alleen als u alle lessen met een voldoende voltooit, ontvangt u een certificaat. Het bewijs dat u alle algemene AML- en CTF-vereisten beheerst.